गाजियाबाद फर्जी दूतावास मामले में नया खुलासा, 300 करोड़ का फ्रॉड; ऐसे चल रहा था खेल

Harsh Vardhan Jain: उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में हाल ही में हर्ष वर्धन जैन को गिरफ्तार किया था. अब ATS ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, जैन पर 300 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय घोटाले और संभावित हथियारों की तस्करी में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस ने छापेमारी के दौरान जैन के साथ विवादित धर्मगुरु चंद्रास्वामी और सऊदी हथियार डीलर अदनान खाशोगी की तस्वीरें बरामद की हैं, जिससे उनके हाई-प्रोफाइल संबंधों की जांच शुरू हो गई है.

चंद्रास्वामी और खाशोगी से संबंध

चंद्रास्वामी 80 और 90 के दशक में राजनीतिक हलकों में काफी प्रभावशाली रहे. वह पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और वीपी सिंह के आध्यात्मिक सलाहकार थे. हालांकि, उन पर कई विवाद और आपराधिक मामले दर्ज थे. 1996 में उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और राजीव गांधी की हत्या में फंडिंग का आरोप भी लगा था. पुलिस का मानना है कि चंद्रास्वामी ने ही जैन को खाशोगी और एक अन्य व्यक्ति अहसान अली सईद से लंदन में वर्ष 2000 में मिलवाया था.

300 करोड़ रुपये के घोटाले में जांच जारी

अहसान अली सईद स्विट्जरलैंड स्थित वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप नामक कंपनी चलाता था. सईद पर आरोप है कि उसने जैन के साथ मिलकर 25 से अधिक शेल कंपनियां बनाईं. इन कंपनियों के जरिए करीब 300 करोड़ रुपये (25 मिलियन पाउंड) का घोटाला किया गया. सईद को 2022 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था. अब पुलिस जैन की इस घोटाले में भूमिका की जांच कर रही है.

हथियार तस्करी का शक

जैन के खाशोगी से संबंध ने हथियार तस्करी के संदेह को बढ़ा दिया है. खाशोगी एक कुख्यात हथियार डीलर रहा है. यूपी पुलिस के अनुसार, जैन ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए हथियारों की डीलिंग में भी भूमिका निभाई हो सकती है.

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40 देशों की यात्रा

जैन के पास 12 देशों के फर्जी कूटनीतिक पासपोर्ट मिले हैं, जिनका इस्तेमाल करके वह पिछले 10 वर्षों में 40 देशों की यात्रा कर चुका है. इनमें यूके, यूएई, मॉरीशस, तुर्की, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं. पुलिस को उसके घर से 44.7 लाख रुपये नकद, विदेशी करेंसी, नकली एमईए की मोहर और 34 देशों की कंपनियों की सील भी बरामद हुई हैं.

शेल कंपनियों का जाल

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, जैन ने कई शेल कंपनियां बनाई हैं. इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड (मॉरीशस) और कैमरून इस्पात सार्ल (अफ्रीका) शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि इन कंपनियों के जरिए हवाला और धोखाधड़ी का कारोबार चलाया जा रहा था.

‘वेस्टआर्कटिका’ का फर्जी राजदूत

जैन खुद को वेस्टआर्कटिका जैसे काल्पनिक देशों का राजदूत बताता था. उसने कूटनीतिक पत्रों, नंबर प्लेट्स और सील का इस्तेमाल करके खुद को वैध राजनयिक साबित करने की कोशिश की. एसटीएफ की छापेमारी का नेतृत्व करने वाले एसएसपी सुशील घुले ने सीएनएन-न्यूज 18 को बताया, “जैन ने वेस्टआर्कटिका, सबोरगा, पोल्विया और लोडोनिया का वाणिज्यदूत या राजदूत होने का दावा किया था, जिनमें से किसी को भी संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है.” साथ ही कहा कि आधिकारिक वैधता का भ्रम पैदा करने के लिए राजनयिक प्रतीक चिन्हों और सामग्री का इस्तेमाल किया गया.

2011 में भी हुआ था गिरफ्तार

जैन पर 2011 में भी एक अनाधिकृत सैटेलाइट फोन अफ्रीका से लाने का मामला दर्ज किया गया था. हालांकि तब कोई राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं पाई गई थी, फिर भी मामला दर्ज किया गया था. इस बार उसके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे यूपी एटीएस गहन जांच कर रही है.