नेहल मोदी का PNB घोटाले में क्या है कनेक्शन; दुबई बना था ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का सेंटर

Who is Nehal Modi: हीरा कारोबारी नीरव मोदी के सौतेले भाई नेहल मोदी शुक्रवार को अमेरिका में गिरफ्तार हो गए हैं. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी में इनका भी नाम शामिल है. CBI और ED के अनुरोध पर अमेरिकी एजेंसी ने नेहल को गिरफ्तार किया है. आइए जानते हैं कि कौन हैं नेहल मोदी और पीएनबी घोटाले में इनकी क्या भूमिका रही है.

कौन हैं नेहल मोदी?

नेहल का जन्म और पालन-पोषण एंटवर्प, बेल्जियम में हुआ और वह अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी बोलते हैं. एजेंसी के जांच में पाया गया है कि नेहल, फायरस्टार डायमंड्स यूएसए का निदेशक था, जो कंपनी अब बंद हो चुकी है. इस कंपनी के संस्थापक नीरव मोदी थे. नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद हैं और भारत के अनुरोध पर ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. नेहल मोदी, नीरव मोदी के सौतेले भाई हैं. वह 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में अभियुक्त हैं.

नेहल मोदी पर क्या है आरोप?

अमेरिकी एजेंसी ने दो आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की है. इसमें एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश) और 201 के तहत आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं.

ED और CBI की जांच के अनुसार, नेहल मोदी ने नीरव मोदी के ब्लैक मनी को छिपाने और उसे लीगल करने में मदद की है. उन पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों बनाई और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी को छिपाने और ट्रांसफर करने का आरोप है.

ईडी ने जांच में पाया है कि पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद नेहल ने नीरव के करीबी सहयोगी मिहिर आर भंसाली के साथ मिलकर दुबई से 50 किलो सोना और भारी मात्रा में नकदी लाया और शेल कंपनियों के डायरेक्टर को अधिकारियों के सामने उसका नाम उजागर ना करने का निर्देश दिया.

क्या नेहल भारत आएंगे?

अमेरिकी कोर्ट की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. इस दिन नेहल बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह पहली बार नहीं है जब नेहल मोदी पर इस तरह के घोटाले का आरोप लगा है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मोदी को एलएलडी डायमंड्स (LLD Diamonds) यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक कीमत के हीरे धोखाधड़ी से हासिल करने का दोषी ठहराया था. नेहल भारत कब आएंगे इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है. कानूनी प्रक्रिया के बाद ही ये तय होगा कि अमेरिका उन्हें भारत प्रत्यर्पित करेगा या नहीं.

क्या है PNB स्कैम?

साल 2018 में पीएनबी ने यह खुलासा किया कि बैंक के साथ ₹13,500 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है. यह स्कैम मुंबई के एक ब्रांच से शुरू हुआ. इसमें नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी , गीतांजलि जेम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे. इन दोनों ने फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हासिल किया, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में धन निकालने में मदद मिली.

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