Nehal Modi Arrested: नीरव का सौतेला भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, CBI-ED की मांग पर हुई कार्रवाई

Nehal Modi Arrested: नीरव का सौतेला भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. भारत की जांच एजेंसियों, CBI और ED ने नेहल को भारत लाने के लिए अनुरोध किया था. नेहल मोदी पर एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में शामिल होने का आरोप है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को बताया कि नेहल को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, जहां नेहल जमानत मांग सकता है.

ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर की गई कार्रवाई

यह गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई के ज्वाइंट प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई. नेहल पर दो आरोप हैं- पहला मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा आपराधिक साजिश. ये आरोप भारत के कानूनों के तहत लगाए गए हैं. नेहल पर पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है. ऐसा दावा है कि इस घोटाले को नीरव मोदी, नेहल और उनके मामा मेहुल चोकसी ने मिलकर किया.

विदेशों में ट्रांसफर करने का आरोप है

46 साल का नेहल बेल्जियम के एंटवर्प में पैदा हुआ और पला-बढ़ा. वह अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी बोलता है. वह अपने भाई नीरव की मदद करने का आरोपी है, जो लंदन की जेल में है. नेहल पर अवैध धन को छिपाने और कई फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशों में ट्रांसफर करने का आरोप है.

घोटाले से मिले पैसे को छिपाया

ईडी का कहना है कि नेहल ने नीरव के साथ मिलकर घोटाले से मिले पैसे को छिपाया. जब पीएनबी घोटाला सामने आया, तब नेहल और नीरव के करीबी मिहिर भंसाली ने दुबई से 50 किलो सोना और बड़ी मात्रा में नकदी ली. उन्होंने फर्जी निदेशकों को निर्देश दिया कि वे अधिकारियों के सामने नेहल का नाम न लें. नेहल पर सबूत नष्ट करने और नीरव के गैरकानूनी कामों में जानबूझकर मदद करने का भी आरोप है.

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