WTC Group के प्रमोटर आशीष भल्ला गिरफ्तार, 3,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में हुई कार्रवाई

Ashish Bhalla: शुक्रवार को गुरुग्राम में ED ने WTC Group के प्रमोटर आशीष भल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया. भल्ला पर हजारों निवेशकों को ठगने और धोखाधड़ी करने का आरोप है. निवेशकों को प्लॉट और कमर्शियल स्पेस में निवेश के बदले निश्चित रिटर्न का वादा किया गया था. लेकिन इन फंड्स को डिलीवर करने के बजाय, कथित रूप से कई शेल कंपनियों में डायवर्ट कर दिया गया. इन कंपनियों का उपयोग विभिन्न स्थानों पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था.

सिंगापुर में कंपनियों को भेजा पैसा

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में सिंगापुर स्थित संदिग्ध कंपनियों को ट्रांसफर किए गए. ये कंपनियां भल्ला के परिवार के सदस्यों के नाम पर पाई गईं. WTC Group ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, अहमदाबाद और पंजाब सहित कई राज्यों में निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई थी.

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ED की कार्रवाई और गिरफ्तारी

ED ने 27 फरवरी 2024 को PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन भल्ला फरार हो गया था. जांच एजेंसी का कहना है कि उसने महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित करने और जांच में बाधा डालने की कोशिश की. 6 मार्च 2025 को ED ने PMLA की धारा 19 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया. गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने ED को 6 दिन की कस्टडी दी है, ताकि आगे की जांच की जा सके.