मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, यूको बैंक के पूर्व CMD सुबोध गोयल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट; 106 करोड़ की संपत्ति जब्त

ED ने यूको बैंक के पूर्व CMD सुबोध गोयल और उनके परिजनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की है. गोयल पर Concast Steel को 1,460 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर रिश्वत लेने का आरोप है. 106.36 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट अनंत अग्रवाल भी मामले में गिरफ्तार हैं. अब तक 612.71 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हो चुकी है.

Vinayak Singh

Published on: 25 Jul 2025 08:57 PM

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, यूको बैंक के पूर्व CMD सुबोध गोयल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट; 106 करोड़ की संपत्ति जब्त

यूको बैंक Image Credit: money9live.com

Subodh Goel ED Chargesheet: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) सुबोध कुमार गोयल और उनके परिजनों के खिलाफ एक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने गोयल की 106.36 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया है. गोयल वर्तमान में कोलकाता की जेल में न्यायिक हिरासत में हैं. ED की चार्जशीट के बाद अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है

गिरफ्तारी और आरोप

ED ने मई में कोलकाता स्थित कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (CSPL) कंपनी से जुड़े 6,200 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले के मामले में गोयल को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि गोयल ने CSPL को 1,460 करोड़ रुपये का लोन मंजूर करने में “अहम भूमिका” निभाई, जो बाद में NPA (Non-Performing Asset) में बदल गया.

ED के अनुसार, गोयल ने CSPL को लोन मंजूर करने के बदले में नकदी, अचल संपत्ति, लग्जरी सामान और सर्विस के रूप में रिश्वत प्राप्त की, जिसे शेल कंपनियों के जरिए लाया-ले जाया गया. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि रिश्वत की राशि को हवाला लेनदेन और फ्रंट कंपनियों के जरिए छुपाया गया.

संपत्ति जब्ती

9 जुलाई को, ED ने PMLA के तहत गोयल की 106.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया. इसके बाद, 11 जुलाई को एजेंसी ने कोलकाता की एक विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें गोयल, उनके परिजनों, करीबी सहयोगियों और संबंधित कंपनियों को आरोपी बनाया गया है.

इस मामले में गोयल के करीबी सहयोगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अनंत कुमार अग्रवाल को भी जून में हवाला लेनदेन और शेल कंपनियों को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अग्रवाल भी वर्तमान में जेल में बंद हैं.

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कुल जब्त संपत्ति 612 करोड़ रुपये से अधिक

इस नए जब्ती आदेश के बाद, इस मामले में कुल जब्त संपत्ति की कीमत 612.71 करोड़ रुपये हो गई है. ED की जांच में पता चला है कि इस मामले में जटिल वित्तीय गड़बड़ियां की गईं, जिसमें हवाला लेनदेन के जरिए काले धन को सफेद किया गया.