भगोड़े मेहुल चोकसी पर चला सेबी का हंटर, 2.1 करोड़ की रिकवरी के लिए डीमैट अकाउंट अटैच

बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की है. सेबी ने भगोड़े कारोबारी चोकसी से इस मामले में 2.1 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए चोकसी के बैंक खातों के साथ ही डीमैट को अटैच करने का आदेश दिया है. सेबी ने यह कार्रवाई 15 मई को चोकसी को जारी किए गए एक डिमांड नोटिस के बाद की है. नोटिस में चोकसी को चेतावनी दी गई थी कि अगर 15 दिनों के भीतर 2.1 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो बैंक खातों और डीमैट खातों को अटैच किया जा सकता है.

सेबी ने आदेश में क्या कहा?

4 जून को सेबी की तरफ से जारी कुर्की नोटिस में कहा गया है कि 2.1 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियों में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है. सेबी ने इस बकाया राशि को वसूलने के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरीज- सीडीएसएल और एनएसडीएल और म्यूचुअल फंड्स से कहा है कि वे चोकसी के खातों से किसी भी तरह की डेबिट की अनुमति न दें. हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर के लॉकर सहित सभी खातों को जब्त करने का निर्देश दिया है.

भारत से क्यों भागे चोकसी?

गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ चोकसी प्रमोटर समूह का हिस्सा थे. चोकसी, नीरव मोदी के मामा भी हैं. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है. 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए.

अभी कहां हैं चोकसी?

भारत छोड़ने के बाद 2018 से चोकसी एंटीगुआ में रह रहे थे. चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता भी ले रखी है. वहीं, उनकी पत्नी के पास बेल्जियम की नागरिकता है. पिछले साल जब वह इलाज कराने के लिए चोकसरी बेल्जियम गए, तो भारतीय एजेंसियों की तरफ से चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की मांग के आधार पर इस साल अप्रैल में गिरफ्तार कर लिया गया.

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