60.48 करोड़ के निवेश फ्रॉड मामले में राज कुंद्रा को EOW ने किया तलब, लुकआउट सर्कुलर भी जारी

Raj Kundra: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60.48 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में तलब किया है. मुंबई पुलिस ने बताया कि 10 सितंबर की उनकी पहली पेशी 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है और दंपति को भारत छोड़ने से रोकने के लिए एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब मुंबई के 60 वर्षीय व्यवसायी और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई कि 2015 से 2023 के बीच शेट्टी और कुंद्रा ने उनके द्वारा प्रदान किए गए धन का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया.

क्या है पूरा मामला?

13 अगस्त को जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि दीपक कोठारी को एक पारस्परिक परिचित के जरिए राज कुंद्रा से मिलवाया गया था और बताया गया था कि दंपति के पास होम-शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी में लगभग 88 फीसदी शेयर हैं. कुंद्रा ने शुरू में 12 फीसदी वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था, लेकिन कोठारी ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें बेहतर रिटर्न और टैक्सेशन से बचने के वादे के तहत राशि को निवेश के रूप में लेने के लिए राजी किया गया.

शिल्पा शेट्टी ने दे दिया था इस्तीफा

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोठारी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने 2015 में पूरी रकम किश्तों में ट्रांसफर की, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि कंपनी एक अन्य निवेशक को कथित रूप से धोखा देने के आरोप में दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही है. शिल्पा शेट्टी ने 2016 में निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया. बाद में, कोठारी ने कहा कि जब उन्होंने कुंद्रा से रिपेमेंट शुरू करने का अनुरोध किया, तो उन्होंने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए प्रक्रिया में देरी जारी रखी.

प्रारंभिक जांच के बाद, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पाया कि शिकायतकर्ता के धन का वास्तव में दुरुपयोग किया गया था. शेट्टी, कुंद्रा और एक अज्ञात सहयोगी पर आईपीसी की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से गबन), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.

ऑडिटर को भी किया गया तलब

रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस ने उस ऑडिटर को भी तलब किया है जिसने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में लिक्विडेशन प्रोसिडिंग शुरू होने से पहले कंपनी के खातों की समीक्षा की थी. जांचकर्ता अब पैसे के लेन-देन का पता लगा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि धन का उपयोग कैसे किया गया.

शिल्पा शेट्टी का ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट बंद

शिल्पा शेट्टी का मुंबई स्थित आलीशान रेस्टोरेंट, बास्टियन बांद्रा, पिछले गुरुवार 4 सितंबर को बंद कर दिया गया था, जब उन पर और उनके पति राज कुंद्रा पर कोठारी को धोखा देने के गंभीर आरोप लगे थे.

हालांकि बॉलीवुड अभिनेत्री ने रेस्टोरेंट के बंद होने को चल रहे कानूनी विवाद से नहीं जोड़ा, लेकिन इस समय ने अटकलों को हवा दे दी है कि ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यह दंपति अपने अब बंद हो चुके होम शॉपिंग वेंचर से जुड़े एक मामले से जूझ रहा है.

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