शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर की तैयारी, हो रही ट्रैवल रिकॉर्ड की जांच; 60 Cr का मामला

Shilpa Shetty-Raj Kundra: मुंबई पुलिस कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) तैयार कर रही है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के सूत्रों के हवाले से बताया कि पुलिस अब शेट्टी और कुंद्रा के यात्रा रिकॉर्ड की जांच कर रही है. उन्होंने कहा, “यदि जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा.” उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

मामला क्या है?

अगस्त में, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस सेलिब्रिटी जोड़े ने मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी से उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन-कम-इनवेस्टमेंट डील में 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.

पीटीआई के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि जुहू स्थित व्यवसायी दीपक कोठारी (60) लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज के निदेशक हैं. पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि वह राजेश आर्य नाम के व्यक्ति के माध्यम से राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के संपर्क में आए थे. एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत अप्रैल 2015 में 31.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

इसके बाद सितंबर 2015 में एक सप्लिमेंट्री के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने दावा किया कि 60.4 करोड़ रुपये का लोन 2015 से 2023 की अवधि के दौरान बिजनेस विस्तार के लिए दिया गया था. पुलिस ने बताया कि कोठारी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने धनराशि का निजी इस्तेमाल किया है.

शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा ने आरोपों से किया इनकार

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी उस समय होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे. शिकायत के अनुसार, आर्या के माध्यम से उन्होंने 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, लेकिन ज्यादा टैक्स से बचने के लिए उन्होंने कथित तौर पर इसे निवेश के रूप में दिखाया.

हालांकि, शेट्टी और कुंद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आरोपों से इनकार किया. राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत पाटिल ने एएनआई को बताया, “सभी आरोप झूठे हैं. इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.” उन्होंने तर्क दिया, “हमें अभी तक एफआईआर की प्रति नहीं मिली है. जब हमें प्रति मिलेगी, तो हमें आरोपों की सही जानकारी मिल जाएगी.”

उन्होंने कहा, “उनका लेन-देन काफी पुराना है, 7-8 साल पुराना. अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, तो वह शिकायत करने के लिए 8-10 साल इंतजार नहीं करेगा. हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद हैं.”

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