ड्राइवर के नाम पर बनी शेल कंपनियां, 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का दावा; एक झटके में 20% टूटा ये मल्टीबैगर स्टॉक

निवेशकों के लिए शुक्रवार का मार्केट सेशन किसी झटके से कम नहीं रहा. Refex Industries के शेयर अचानक 20 प्रतिशत तक टूट गए और 254.90 रुपये पर पहुंच गए, यह अगस्त 2024 के बाद सबसे निचला स्तर है. गिरावट तब शुरू हुई जब इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी और उससे जुड़े समूहों पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और संदिग्ध निवेशों का खुलासा किया. यह कार्रवाई न सिर्फ कंपनी की साख पर सवाल उठाती है, बल्कि निवेशकों की चिंता भी बढ़ा रही है.

₹1000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप

इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 9 दिसंबर को की गई छापेमारी में Refex Group और उससे जुड़े व्यवसायों की जांच की गई. विभाग का दावा है कि ग्रुप में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी के संकेत मिले हैं. इसके अलावा एक स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी में 250 करोड़ रुपये के ‘अनएक्सप्लेंड इन्वेस्टमेंट’ भी पाए गए.

जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ, वह है लगभग 1,112 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद. ये फर्जी लेनदेन मुख्य रूप से कोयला खरीद और ऐश-हैंडलिंग कॉन्ट्रेक्ट्स से जुड़े थे.

ड्राइवर के नाम पर बनी शेल कंपनियां

अधिकारियों ने बताया कि कंपनी को 53 व्यक्तियों और संस्थाओं से 382.68 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश मिला था. इनमें 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा था, जबकि 37 लोगों ने इस तरह के किसी निवेश का खुलासा नहीं किया.
जांचकर्ताओं को शक है कि निवेश करने वाले कई लोग प्रमोटरों से जुड़े कर्मचारी या सहयोगी हैं, जिससे यह आशंका गहराती है कि यह पैसा वास्तव में किसी अज्ञात स्रोत से आया हो सकता है.

विभाग का कहना है कि Refex Group के प्रमोटर ने अपने ड्राइवर के नाम पर शेल कंपनियां बनाईं. इनके जरिए 8.5 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए और 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन किए गए. विभाग इसे संदिग्ध गतिविधि और धन शोधन का संभावित मामला मान रहा है.

कंपनी ने क्या कहा?

Refex Group ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और उनका व्यापार संचालन प्रभावित नहीं हुआ है. कंपनी ने दावा किया कि वह हमेशा कानूनी अनुपालन और पारदर्शिता का पालन करती है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की.

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शेयर में दिसंबर से अब तक 27% की गिरावट

शेयर की आज की भारी गिरावट के बाद Refex Industries दिसंबर में अब तक 27 प्रतिशत टूट चुका है. यह लगातार दूसरा महीना है जब स्टॉक नीचे जा रहा है. सालभर में शेयर अब तक 47 प्रतिशत गिर चुका है और 2011 के बाद सबसे खराब वार्षिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है. कुल मिलाकर, टैक्स अधिकारियों की इस कार्रवाई ने कंपनी और निवेशकों दोनों के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है. बीते पांच वर्षों में कंपनी के शेयरों ने 1038 फीसदी का रिटर्न दिया है.

डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.