शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर ₹60 करोड़ के गबन का आरोप, EOW ने शुरू की जांच, 2015 का मामला

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी EOW को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा ने एक गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से लिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल किया है. यह मामला साल 2015 के 60 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़ा है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, EOW की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिजनेसमैन दीपक कोठारी की NBFC से लिया गया लोन उनकी कंपनी Best Deal TV Pvt Ltd के लिए था. लेकिन यह पैसा कई दूसरी कंपनियों में घुमाकर इस्तेमाल किया गया. अधिकारियों को शक है कि यह रकम गलत तरीके से ट्रांसफर कर दी गई.

फॉरेंसिक ऑडिट होगी शुरू

EOW अब एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने जा रही है. इससे पता लगाया जाएगा कि पैसा आखिर कहां-कहां गया और कैसे खर्च किया गया. पुलिस को शक है कि यह रकम शिल्पा और कुंद्रा की अन्य कंपनियों जैसे such as Satyug Gold, Viaan Industries, Essential Bulk Commodities Pvt Ltd और Statement Media में भी इस्तेमाल की गई.

क्या है आरोप?

EOW का कहना है कि कंपनी के खातों में विदेश यात्राओं, ऑफिस खर्च और ब्रॉडकास्टिंग फीस के नाम पर खर्च दिखाया गया है. लेकिन यह खर्च असली नहीं लगते. जांच में पता चला है कि बेस्ट डील टीवी ने जिन कई वेंडर्स को पेमेंट दिखाया था, उन्हें वास्तव में पैसे नहीं दिए गए. इनमें एक कुरियर कंपनी और एक मीडिया सॉल्यूशंस कंपनी शामिल है.

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राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी से लंबी पूछताछ

राज कुंद्रा से EOW ने करीब पांच घंटे पूछताछ की. उन्होंने कहा कि यह लोन बाद में कंपनी की इक्विटी में बदल दिया गया था. कुंद्रा ने दावा किया कि करीब 20 करोड़ रुपये ब्रॉडकास्टिंग और प्रमोशन पर खर्च किए गए. EOW को पता चला कि कंपनी की मेजॉरिटी शेयरहोल्डर शिल्पा शेट्टी ने खुद से जुड़ी कंपनी से 15 करोड़ रुपये का सेलिब्रिटी फीस लिया. यह रकम कंपनी के खर्च में दिखाई गई. शिल्पा ने कहा कि उन्हें एक ऐड एजेंसी के जरिए मॉडलिंग फीस दी गई थी.

क्यों बंद हो गई कंपनी?

राज कुंद्रा ने बताया कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ क्योंकि यह कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पर चलती थी. नोटबंदी के बाद बिजनेस ठप हो गया. EOW अब यह जांच कर रही है कि पैसे की असली डिटेल क्या है और क्या यह रकम वास्तव में गलत तरीके से इस्तेमाल हुई. जल्द ही कंपनी के पुराने कर्मचारियों के बयान भी लिए जाएंगे.